Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia. Trước đó, hồi tháng 6, phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng nhiều bị cáo.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.
Theo cáo buộc, đối tượng cầm đầu, chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, đòi nợ kiểu xã hội đen được xác định là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc) và tạo lập các app điện thoại di động có kết nối Internet, trong đó có app “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền lãi suất cao. Mức lãi suất cho vay khoảng từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm).
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty để phục vụ hoạt động tội phạm.
Sau đó, Li Zhao Qiang đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992, đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam, rồi cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nhóm nhân viên này có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn. Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm đối tượng do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức đáng sợ như: Sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Cơ quan điều tra xác định, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng.
Dưới trướng Li Zhao Qiang là Zhang Min. Người này được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, chỉ đạo bộ phận nhắc và truy nợ tại các công ty của Li Zhao Qiang.
Zhang Min giao cho Nghiêm Đức Giang phụ trách bộ phận truy thu đòi nợ. Hàng ngày các nhóm trưởng như Giang phải gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu nợ để Zhang Min quản lý đôn đốc.
Trong đường dây này, Bùi Đức Hoàng được Nghiêm Đức Giang giao quản lý một nhóm nhân viên truy nợ. Hàng ngày, Hoàng dùng máy tính được công ty giao để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty. Tại đây có đầy đủ thông tin của khách hàng, ngày đến hạn trả nợ…
Hoàng được Giang huấn luyện các chiêu thức đòi nợ. Theo đó, nếu khách hàng không chịu trả nợ, Hoàng sẽ cắt ghép hình ảnh rồi gửi cho khách để đe dọa. Nếu khách vẫn không trả tiền thì sẽ gửi các hình ảnh đó cho người thân của khách hoặc đăng lên mạng xã hội nhằm ép buộc người nợ phải trả tiền.
Từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Qiang, Zhang Min và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay qua app “Cash VN” với tổng số tiền khoảng hơn 1.229 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 547 tỷ đồng.
Đại án đăng kiểm: Tuyên án 254 bị cáo
Sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (23/8), TAND TPHCM tuyên án với 254 bị cáo liên quan tới sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bộ Công an: Shark Thủy dùng cổ phần không có thật để huy động vốn
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.
