3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11 nghìn tỷ đồng vừa bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.

Ngày 9/8,ộdiệnđườngdâymuabántráiphéphóađơntrịgiáhơnnghìntỷđồ Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú phường Tân Định, quận 1, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. 

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, 10 công ty không có hóa đơn mua vào nhưng xuất hóa đơn bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11 nghìn tỷ đồng. 

Qua xác minh cho thấy, các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH khai thác và thương mại Tân Lang (trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Việt Khôi (trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn khống của 2/40 công ty "ma" trên.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. 

Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Quá trình điều tra xác định đối tượng Loan (là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Rủ đi nhà nghỉ không thành, người đàn ông U60 mang xăng đốt nhà người tình cũ

Sau thời gian phát sinh tình cảm với người phụ nữ đã có chồng và 4 con, khi rủ đi nhà nghỉ không thành, ông Nguyễn Văn Liêm (SN 1967, ở Đan Phượng, Hà Nội) đã âm thầm mang xăng đi đốt nhà người tình cũ.

Cựu nhân viên sân bay Nội Bài khai nhận tiền tỷ vận chuyển ngà voi, sừng tê giác

Nhóm cựu nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khai đã nhận tiền tỷ để vận chuyển ngà voi, sừng tê giác có nguồn gốc từ nước ngoài về, đưa ra khỏi sân bay.

Người giúp việc ngụy trang, trộm 3 bịch tiền, vàng của gia chủ

Phát hiện những thùng nhựa đựng túi nilon bên trong chứa trang sức và tiền ở tiệm vàng, người giúp việc vội hóa trang rồi lén trộm đi 3 bịch, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hủy phán quyết buộc công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP trả đối tác gần 6 tỷ đồng

Phán quyết của Hội đồng trọng tài thuộc VIAC - Chi nhánh TPHCM buộc công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP phải trả cho đối tác gần 6 tỷ đồng vừa bị TAND TPHCM tuyên hủy.